Украина не выполнила обязательство, обусловленное Ukraine Facility — не проведена Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (НОР). Виновным является действующее руководство Госфинмониторинга, говорится в Справке по срыву обязательств, которая есть в распоряжении ZN.UA и предоставлена изданию источником в правительстве.
«НОР не привязан к законодательной составляющей и зависит исключительно от эффективной работы Госфинмониторинга, — невыполнение этого обязательства это пробел исполнительской дисциплины и безответственность руководства Госфинмониторинга», — говорится в Справке.
В документе отмечается, что Международные стандарты FATF и Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» предусматривают необходимость регулярного проведения НОР — не реже одного раза в три года. При этом ответственным за проведение НОР является Госфинмониторинг.
НОР уже проводились Госфинмониторингом в 2016, 2019, 2022 годах.
В 2025 году НОР Госфинмониторингом не была проведена (срок: декабрь 2025 г.). На официальном веб-сайте Госфинмониторинга в разделе «Национальные риски» любая информация, касающаяся проведения НОР в 2025 году отсутствует.
Не проведение НОР является прямым нарушением:
- Рекомендации 1 FATF.
- Части 2 статьи 28 выше названного Закона.
- Пункта 15 Порядка сбора, обработки и анализа информации о результатах деятельности субъектов финансового мониторинга, утвержденного постановлением Кабмина от 5 августа 2020 г. No 690.
- Шага 4.8 Плана Украины, одобренного распоряжением Кабмина от 18.03.2024 г. No 244-р в рамках реализации инициативы Евросоюза Ukraine Facility.
«По имеющейся информации, срыв обязательств Украины по Ukraine Facility и невыполнение шага 4.8 Плана Украины по проведению НОР может привести к негативной оценке Европейской Комиссии и уменьшению выплаты за IV квартал 2025 года на 137 505 357 евро«, — говорится в Справке.
В документе отмечается, что невыполнение Плана Украины грозит потерей значительной части из 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи от ЕС до 2027 года, поскольку финансирование напрямую зависит от проведения реформ. Это повлечет серьезные проблемы с экономической стабильностью, задержки в восстановлении инфраструктуры, а также снизит доверие международных партнеров (Transparency International Ukraine).
