С 5 июня украинские банки должны еженедельно отчитываться в НБУ об операциях по картам своих клиентов — это будет касаться как физических, так и юридических лиц.

Об этом следует из письма НБУ (№ 25-0005/38228 от 01.06.2023), говорится в сообщении Минфина».

Затем по понедельникам до 16:00 банки должны будут направлять в Нацбанк информацию о безналичных операциях своих клиентов, проведенных в сети Интернет за предыдущую неделю. Эти данные должны быть отправлены вместе с именем клиента или названием компании, осуществляющей соответствующие платежи.

Также читайте: Волонтерам грозят огромные налоговые издержки: как их избежать на законных основаниях

В документе указано, что регулятор ожидает от банков предоставления информации по следующим видам операций:

• P2P-переводы (перевод средств между физическими лицами);
• Пополнение/снятие наличных с карт-счетов в кассе или банкомате;
• Онлайн-платежи
• Перевод средств с карты на расчетный счет компании или платежи на карты клиентов со счета компании.

Важно отметить, что отчет будет содержать информацию о транзакциях любого размера, так как в письме не определен конкретный порог, за которым транзакции должны отслеживаться. Следует помнить, что по действующим правилам данные обо всех существенных транзакциях (от 400 тыс грн) автоматически передаются в Госфинмониторинг.

Пока неизвестно, к каким последствиям приведут нововведения, но факт остается фактом: все платежи от пользователей банка будут взяты под контроль, в том числе личные переводы родным и близким, онлайн-покупки, получение зарплаты в конвертах и ​​волонтерские взносы.

В случае систематического поступления денежных средств на карточный счет лица за товары или услуги без надлежащей регистрации пользователю может грозить не только блокировка карты, но и налоговая, административная или даже уголовная ответственность.

Ранее мы писали, что добровольческое сообщество возмущено инициативой доначисления 19,5% от всех сборов, проводимых на нужды вооруженных сил Украины. Министр финансов Сергей Марченко, комментируя скандал, заявил, что волонтеры, официально осуществляющие свою деятельность по помощи ВСУ, не платят в бюджет никаких налогов за приобретаемые дроны и другие товары.

• Вас может заинтересовать:

Ужас на улице волонтеров: как силовики «кошмарят» защитников, чтобы помочь защитникам Украины

В Одессе волонтеров из «Центра Гончаренко» не пускают в помещение, где ткут маскировочные сети для ВСУ

«Украинская команда» отправила дроны-камикадзе на передовую с пожеланиями оккупантам от украинцев