Американский инвестиционный фонд Argentem Creek Partners (АСР) отдает зерновой терминал холдинга GNT Group в Одесском порту бизнесмену Важа Джаши, который имеет гражданство России и имел бизнес в РФ. Ранее фонд отрицал связь с россиянами.

Об этом пишет Телеграф.

Так, молдавская компания Trans-Oil Group of Companies, генеральным директором и владельцем которой является Важа Джаши, еще 4 апреля 2024 заключила договор аренды и управления зерновым терминалом компании «Олимпекс Купе Интернейшнл» (GNT Group) с ACP и Innovatus Capital Partners. С 24 апреля терминал, по заявлению Trans-Oil, якобы находится в стадии передачи в управление.

Ранее СМИ сообщали, что Важа Джаши имеет российский паспорт серия 4521 № 632916, полученный в 2021 году в Москве.

Относительно него расследуется уголовное дело №22023000000000306 от 31.03.2023 по статье 110-2 УК (финансирование насильственной смены или свержение конституционного строя, захват государственной власти и т.п.).

Украинская компания «Грейн Инвест Украина», которую журналисты назвали подконтрольной Джаши и директор которой принимал участие в захвате «Олимпекс», начала опровергать эту информацию.

«В заявлении утверждается, что Важа Джаши является гражданином США с 1999… ни одной компании на территории России он никогда не создавал, и коммерческой и политической деятельности никогда не вел, господин Джаши никогда не был налогоплательщиком в России», – пишет издание и указывает, что проверило информацию о российских «корнях» гражданина США Важа Джаши.

«Заявления, что он никогда не имел бизнеса на россии не выдерживают никакой критики. Согласно данным российских открытых сервисов, с 2005 года Джаши был основателем ООО «Нобил-Грейн» (выращивание зерна). Ликвидировано в 2015… Отмечено, что Важа Джаши имеет в России ИНН 771577799213″, — пишет СМИ.

Согласно данным одного из закрытых сервисов, паспортом серии 4521 № 632916 в РФ владеет Джаши Важа Ениркович 12 июня 1966 г. (совпадает с бизнесменом), ИНН 771577799213.

Журналисты отметили, что владелец Trans Oil Group является одним из близких партнеров одиозного молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка. Последний в 2023 году вошел в санкционный список ЕС как фигурант уголовных дел в Молдове, связанных с хищением госсредств и их выводом из страны.

Конфликт между холдингом GNT Group (стивидор в Одесском порту) и АСР/Innovatus продолжается с конца 2022 года. Холдинг взял у иностранных фондов кредиты для приобретения доли CHS Group Inc. в бизнесе GNT Group. А в результате полномасштабного вторжения РФ возникли трудности с возвратом заимствований. В конце декабря 2022 кредиторы заявили о принудительном взыскании долга. В GNT Group заявили о рейдерском захвате бизнеса для последующей его перепродажи третьей стороне. В настоящее время продолжаются судебные споры в иностранных и украинских юрисдикциях.

В 2023 году ACP предоставил венчурный кредит в размере $20 млн филиппинской финтех-компании Salmon, соучредителями которой являются российские бизнесмены Павел Федоров и Георгий Чесаков, работавшие в финсекторе и правительстве РФ. Федоров занимал должность правой руки главы и гендиректора «Роснефти» Игоря Сечина – чиновника Путина со времен их совместной работы в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х.