Европейский парламент согласовал пакет законов, усиливающих борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.
Новые законы гарантируют, что люди с законными интересами, в том числе журналисты, общественные организации и контролирующие органы, получат немедленный и свободный доступ к информации о бенефициарной собственности, которая хранится в национальных реестрах и взаимосвязана на уровне ЕС. Отмечается, что реестры будут включать данные не менее пяти лет.
Законодательство также содержит положения о повышенной бдительности в отношении сверхбогатых лиц (состояние которых не менее 50 млн евро), общеевропейский лимит в 10 тысяч евро на наличные платежи, а также меры по обеспечению соблюдения финансовых санкций.
