Несмотря на скандалы, руководство ОГХК до сих пор не внедрило эффективные процедуры проверки юридических лиц-покупателей, фактических потребителей и цели использования украинского сырья. Компания сменила только посредников, оставив «серые» экспортные схемы и их бенефициаров.
Об этом пишет «СтопКор «.
Так, в сентябре-октябре 2023 среди торговых партнеров ОГХК появилось несколько новых компаний, ранее не закупавших товар на госпредприятии. В сентябре 2023 ОГХК отгрузила по заявке Agroorganika Polska Sp.zoo 132 тонны рутилового и 44 тонны цирконового концентратов через KS Terminal (Рига, Латвия) для компании MSC Agency (Индия, Mumbai port), которая является местным подразделением международной и, вероятно, не является конечным потребителем этого сырья. В октябре Agroorganika Polska Sp.zoo отгружает по тому же маршруту и для того же получателя еще 110 тонн дистен-силиманитного концентрата. При этом Индия сама является крупным мировым экспортером силиманита и за всю историю ОГХК (более 65 лет) на рынок Индии раньше не было отгружено ни одного килограмма этого продукта из Украины.
Также TIMR LLC – польская реинкарнация венгерской SIC LUCEAT LUX KFT (обе компании в Украине представляет бизнесмен Александр Лобач, числящийся в реестрах как руководитель и владелец 50% TIMR LLC). В качестве получателя рутилового концентрата (100 тонн в месяц) TIMR LLC была заявлена турецкая компания POYRAZ HAMMADDELER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. Согласно Import Genius, эта турецкая компания является перевалочной базой для 32 групп различных товаров, часть из которых экспортируется в РФ, в том числе через порт Новороссийск. То есть, как отмечают в материале, POYRAZ HAMMADDELER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ мог стать «прокладкой» между ОГХК и потребителями продукции в России.
Еще один получатель грузов TIMR LLC – французский Pousseur SAS. От ОГХК компания потребляла около 20 т продукции в месяц-два. В сентябре и октябре 2023 г. на компанию было отгружено 13 машин дистен-силиманитового концентрата КДСЗ и КДСП, 7 из которых содержали сырье нехарактерного помола марки «К». То есть TIMR LLC разово закупил для POUSSEUR SAS целых 579 т сырья, что превышает его возможности потребления в течение 2 лет. Этот помол с гран-складом КДСП был разработан в ОГХК для использования в производстве белорусской компании «Полоцк-Стекловолокно». То есть товар адаптирован к потребностям белорусов. Французские же производители стекловолоконной продукции в техпроцессах не используют порошок, а песок КДСЗ.
Часть этой партии дистен-силиманитного концентрата, а именно 80 тонн КДСП, в октябре-ноябре оказались в Беларуси на заводе «Ватра». До войны КДСП от ОГХК поставлялся на предприятия ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» в Перми, Рыбинске, Самаре и Уфе, производящих авиационные и ракетные двигатели – отмечает «СтопКор».
Журналисты считают, что для продления схем «серого» экспорта используется замена характеристик или наименование товара при реэкспорте из другой страны; изменение таможенного кода; изменение упаковки и массы товара; изменение данных о стране происхождения; использование посредников, оформление деклараций компаниями, обеспечивающими ТЭО и таможенное оформление; поставки в страны, имеющие общее экономическое пространство из РФ.
