Среди участников схем были и государственные банки.

Скандал с отмыванием денег через банки изменит систему надзора в НБУ. Об этом глава регулятора рассказал в интервью Юлии Самаевой для ZN.UA — Андрей Пышный: «Мы в Нацбанке объявили войну неопределенности».

«История отмывания денег через банки ощутима для репутации банковского сектора, прошедшего очень сложный процесс реформирования. НБУ обнаружил серьезные проблемы в системе внутреннего контроля и управления рисками в девяти банках, которые не были охвачены достаточным уровнем экспертизы и качественной работой наблюдательных советов, комплаенс и финансового менеджмента. По его словам, среди участников этих схем были госбанки, к сожалению, особенно Укргазбанк.

По его словам, сейчас есть необходимость в улучшении корпоративного управления. В то же время начался процесс надзорной реформы. НБУ запустит так называемые наблюдательные комиссии/советы, которые объединят экспертизу нескольких ведомств.

«Возможность существования этой сложной мошеннической схемы связана с тем, что в нее были вовлечены как банки, так и небанки. Она была построена на достаточно сложной технологической платформе: где-то в процессинговую систему были встроены черные ходы, где переводы и неправильное кодирование были уничтожены. И все это недостаточно закреплено. Если смотреть на каждый из элементов в отдельности, то можно не заметить масштабности этих вещей», — сказал он.

То есть изменения неизбежны.

«Мы поняли, что нам нужен комплексный надзор, объединяющий экспертизу многих отделов. Надзорные группы должны формироваться не только из представителей отдела банковского надзора, но и использовать экспертизу платежной инфраструктуры, финансового мониторинга, юридического отдела и службы безопасности. Риск-ориентированный подход как основа, глубокий анализ как инструмент», — добавил Пышный.