Сейчас Россия несет гораздо большие риски для безопасности, чем в 2000 году, когда уже была внесена в «черный список»

В этом месяце Международная целевая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) проводит свое очередное пленарное заседание в Париже. Группа сосредоточится на защите международной финансовой системы от рисков со стороны государств-изгоев и недееспособных субъектов. В условиях продолжающейся военной агрессии Российской Федерации против Украины ожидается, что ФАТФ ответит на огромные риски отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения российского происхождения, пишет глава Государственная служба финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский в колонке для профильного издания AML Intelligence.

На «институциональном» уровне ФАТФ уже дала оценку действиям России. Ссылаясь на то, что действия Российской Федерации «недопустимо противоречат основополагающим принципам ФАТФ и являются грубым нарушением обязательств международного сотрудничества и взаимного уважения», ФАТФ приняла беспрецедентное решение и приостановила членство России в феврале 2023 года. При этом, члены Глобальной сети все еще ждут «технического» ответа ФАТФ, который в настоящее время находится в стадии разработки.