В Верховной Раде состоялось заседание временной следственной комиссии по делам о преступлениях в сфере игорного бизнеса, на котором выяснилось, что только 1,2% всего оборота поступает в госбюджет в виде налогов от игры за год, сообщил депутат Алексей Жмеренецкий ВСК. Он рассказал, как владельцы игорного бизнеса уходят от уплаты налогов.

«Суммарный оборот легального и нелегального игорного бизнеса в Украине составляет 12-15 млрд грн в месяц, то есть до 180 млрд грн в год. При этом налогов в госбюджет за 2022 год поступило 730 млн грн, а лицензионных сборов — 1,166 млрд грн, что составляет около 1,9 млрд грн в год, то есть около 1,2% оборота. При этом, по оценкам СБУ, 95% всех компаний на рынке вообще не платят налоги», — написал Жмеренецкий в Facebook.

По его словам, существует несколько механизмов, которые не позволяют игрокам игрового рынка платить налог. Наиболее популярным является так называемое сопоставление.

«Шесть банков совместно с работниками Нацбанка, с сетями супермаркетов и сетями АЗС запустили систему выплаты теневой заработной платы сотрудникам этих сетей. Когда игрок в онлайн-казино пополняет свой игровой счет и получает свои виртуальные баллы для игры реальные деньги на сервер платежной системы под видом перевода для случайного частного лица, а на самом деле достаются продавцу или уборщику АЗС», — пояснил Жмеренецкий.

По его словам, такой перевод может несколько недель «зависать» в платежной системе, пока не будет определен конечный получатель. Так, по словам нардепа, зарплата условного уборщика на АЗС поступает в течение месяца в рассрочку в виде перечислений от случайных игроков казино.

«Банки, со счетов которых игроки переводят деньги, также игнорируют тот факт, что перевод не содержит данных о конечном получателе денег, а «зависает» в системе. Вместо этой черной зарплаты магазины и заправки выдают игорным компаниям наличные. На эти деньги компании покупают зерно у «черных» фермеров, которое экспортируется за границу, а доход от продажи зерна за границу получают владельцы игорных компаний, добавил член ВСК.

Кроме того, как отметил Жмеренецкий, деньги можно вывести через криптовалюту. Служба безопасности оценивает отмывание денег таким способом в 54 млрд грн в год, или 30% оборота игры. По словам члена ВСК, это валовой доход организаторов.

Жмеренецкий пояснил, что 25% указанной суммы идет на расходы по организации преступной схемы — взятки и доходы всех посредников. В целом это 13 миллиардов гривен. Еще 5%, по словам замдиректора, уходит на нелегальную рекламу игровых инструментов.

«То есть чистая прибыль игорных компаний составляет 36 млрд гривен в год, или 20% от всего оборота, который организаторы получают за границей без учета налогов и учета. Государственный бюджет ежегодно теряет на налогах около 10 млрд гривен», — добавил депутат.

По его словам, еще одна схема — это кодирование ошибок. Суть в том, что игроки пополняют счета на игорных сайтах для игр, но эти платежи идут в банк с кодом на покупку цветов или фильмов. Либо игроки переводят средства с правильным кодом транзакции 7995, но тогда банк в сотрудничестве с игровыми компаниями отправляет эти средства на фиктивные счета.

«В Украине таким криминальным образом действовали девять банков, из которых шесть банков действовали системно, они обслуживали подавляющее большинство всех незаконных переводов азартных игр в стране. И один из этих банков пока обслуживает половину всех незаконных операций», — сказал Жмеренецкий.

Он отметил, что в схемах массово используются платежные терминалы, так называемые платежные боксы. Как пояснил депутат, ночью они генерируют тысячи фиктивных транзакций якобы между картами физических лиц. По словам члена ВСК, в таких преступных схемах участвуют 2 млн банковских карт и 120 платежных терминалов.

«До сентября 2022 года никто из органов типа «не знал» о существовании этих схем. Нацбанк «не замечал» того, что по счетам проходят схемные операции, до полной смены штатного расписания соответствующего департамента. Государственный финансовый надзор также не замечал этих операций, потому что получается, что именно банки и финансовые компании (то есть в нашем случае преступники) должны сообщить им об этом как подразделениям первичного финансового мониторинга, сказал Жмеренецкий.

По его словам, СБУ и Бюро экономической безопасности возбудили 45 уголовных дел. Но, по словам Жмеренецкого, один банк продолжает работать, обслуживая половину всех нелегальных игорных операций в стране.

«Все об этом знают и обещают вскоре прекратить, когда узнают, как… Среди подозреваемых — сотрудники Нацбанка, банков и финтех-компаний, предоставивших мошенническое ПО», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что игорный бизнес нашел способ скрыть от государства оборот около 10 млрд грн в месяц. И в этом ему помогали 8 частных и один государственный банк.