Роман Ивченко
Типичная история: студент видит объявление о «легкой работе» — нужно только принимать переводы и снимать наличные. За каких-то десять минут работы в день платят 10 тыс. грн в месяц. Привлекательно, не правда ли? Но со временем выясняется, что эти легкие деньги приводят к тяжелым последствиям — уголовной ответственности и испорченной репутации.
Это история дропа, или «денежного мула», — человека, который часто неосознанно становится промежуточным звеном в преступных финансовых схемах. К сожалению, масштабы этого явления в Украине поражают.
Шокирующие цифры
В 2023 году Национальный банк Украины зафиксировал около 700 уникальных клиентов-дропов, «прокачавших» через свои счета около 1,8 млрд грн. А значит, в среднем через счет каждого дропа проходило более 190 тыс. грн в месяц — полугодовой заработок рядового украинца.
Это было только начало. С октября 2023-го по апрель 2024 года только один из крупнейших банков страны выявил свыше 12 тысяч клиентов-дропов. А за первое полугодие 2024 года два других крупных банка были вынуждены закрыть около 80 тыс. банковских карт, использовавшихся дропами.
