На волне разоблачения депутата от «слуг» Андрея Жупанина на вероятном незаконном обогащении, о чем свидетельствуют данные обнародованного расследования «Бигус.Инфо», имуществом народного избранника заинтересовались в НАБУ и НАПК. В целях расследования вероятных скрытых бизнес-интересов политика, редакция «Парламента» изучила открытые Реестры.
По данным ОпенДата, по состоянию на 2020 год, Жупанин Андрей был бенефициаром странной компании – ООО «ВАЛТЕРИЯ».
«Странное хотя бы потому, что предприятие меняло свое название с предыдущего «ПЕРВЫЕ КИЕВСКИЕ УСЛУГИ», свой адрес и род деятельности.
Не менее удивительным кажется и то, что вместо Жупанина владельцем компании (по крайней мере, на бумаге) стало лицо, за плечами которого буквально куча совершенно разных компаний, зарегистрированных по адресам так называемой массовой регистрации ООО. Эти и другие признаки указывают на чисто номинальную роль нового владельца ООО «ВАЛЕРТИЯ» Пухыря Юрия Сергеевича.
Представьте себе, кроме бывшей компании Жупанина, Пухырь директорует в 10 фирмах, а записаны на него еще 248 компаний», — указывает издание.
Среди них и фермерские предприятия, и компании по предоставлению информационных услуг, и торговых, и строительных, и автомобильных, и компьютерных, и мебельных, и медицинских, а также по авиационному ремонту. Во всех этих фирмах Пухырь как владелец появился буквально 3-5 месяцев назад.
Кроме Пухыря эти компании объединяет ряд уголовных производств. А сеть ООО «похожа на инструментарий фиктивной хозяйственной деятельности, легализации нелегальных доходов и уклонения от уплаты налогов».
«Иначе, в принципе, невозможно объяснить, как один человек за 5 месяцев возглавил более двухсот различных компаний, которые синхронно меняли владельца и руководителя», — говорится в статье.
Одна из них – ООО «СГ ТОРГ ГРУПП». И согласно определению Киевского апелляционного суда, она является фигурантом уголовного дела о государственной измене, отмывании нелегальных доходов и сбыте фальсифицированных медицинских препаратов из России и Беларуси.
«Досудебным расследованием указано, что факты сотрудничества должностных лиц ООО «Форс-Фарма Дистрибюшн» с государствами агрессорами республикой Беларусь и российской федерацией, а также изготовление (…) с целью сбыта и сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств. …ООО «Форс -Фарма «Дистрибюшн» имеет устойчивые торговые отношения с иностранными юридическими лицами, в частности: российскими и белорусскими (…), активно продолжающими поставлять на российский рынок фармацевтические препараты и медицинское оборудование (…) и обеспечивать поступление высокой доли доходов в бюджет РФ».
ООО «Форс-Фарма Дистрибюшн» осуществляет хозяйственную деятельность посредством подконтрольного предприятия TOB «АВЕ Фарма».
«Выведение полученных сверхприбылей, обналичивание и последующая легализация осуществляется с помощью аффилированных ООО «СГ ТОРГ ГРУПП», ООО «ВЕСТ МД Трейдинг», ЧП «Промоция Восток Малтипл Девелопмент»…, и др.», — говорится в постановлении.
На тот факт, что связь Жупанина с сетью более чем в 200 фиктивных компаниях – вряд ли случайна, указывает следующее обстоятельство, пишет «Парламент».
«Бывшая гражданская жена Жупанина — Ярослава Витальевна тоже была владелицей ООО «ВАЛТЕРИЯ» и удалена из нее примерно во время завершения отношений с депутатом. Поэтому эта деталь свидетельствует о «семейности дела», которое сейчас (из-за связи с Пухырем) ведет к сети подставных ООО, офшоров и россиян. Ведь, согласитесь, в случайную фирму вряд ли кто-то стал вписывать кроме себя еще и свою в то время гражданскую жену», — подчеркивает издание.
