В ноябре 2023 Министерство юстиции признало противозаконными действия госрегистратора Юрия Козлова об изменении руководителя и местонахождения ООО «Олимпекс Купе Интернейшнл», входящего в холдинг GNT Group. Министерство на 2 месяца заблокировало регистратору доступ в госреестр.
Приказ об этом Минюст принял 13 ноября 2023, пишут «Украинские новости».
Пересмотр дела Коллегией стал возможен после того, как суды пришли к выводу, что Козлов неправомерно осуществил перерегистрацию предприятия из Одессы (где находятся мощности GNT) во Львов и сменил директора Виталия Марченко на юриста, вероятно действующего в интересах кредитора Argentem Creek Partners, Игоря Кулака. Дело рассматривалось по жалобе «Олимпекс Купе Интернейшнл». Как прокомментировал адвокат владельцев GNT Group Григорий Павленко, смена руководства и местонахождения «Олимпекс Купе Интернейшнл», которую провел регистратор Козлов, стала началом рейдерской атаки фонда Argentem Creek Partners (ACP) на активы GNT Group: «Решение Минюста подтверждает то, о чем ранее заявлял GNT Group: фонд ACP под предлогом взыскания долга незаконно приступил к переоформлению на себя всего портового бизнеса международного холдинга, основанного Сергеем Грозой и Владимиром Науменко. Использование именно государственного регистратора в этой схеме может свидетельствовать о давлении со стороны властей в интересах ACP».
Холдинг GNT Group (построил зерновой терминал в Одесском порту) взял два кредита на $75 млн у ACP и на $20 млн у Innovatus Capital Partners под залог корпоративных прав компании, стоимость которых в разы превышала кредит. Из-за пандемии и полномасштабного вторжения РФ у GNT Group возникли трудности с погашением тела кредита. Однако с началом работы «зернового коридора» возникли перспективы погашения долга. В декабре 2022 GNT вел переговоры с ACP и Innovatus о реструктуризации долга и инвестициях с иностранными компаниями. 20 декабря ACP внезапно объявил о принудительном взыскании долга, оставив на перечисление средств несколько часов. 19 декабря кредитор инициировал смену руководства «Олимпекс Купе Интернейшнл» и других компаний холдинга, управляющих зерновым терминалом. Регистрационные действия, признанные Минюстом незаконными, провел регистратор Козлов.
В GNT заявили, что не отказывались выполнять свои обязательства, но кредиторы фактически приступили к рейдерскому захвату компании с целью перепродажи активов третьей стороне. По свидетельствам журналистов, попытки захвата предпринимались при поддержке главы фракции «Слуг народа» Давида Арахамии и компании Hillmont Partners, имеющей во власти связи. Игорь Кулак является юристом Hillmont Partners. Арахамия ранее в Вене встречался с ACP, и предположительно обсуждал возможность передачи Argentem стивидорного актива GNT Group под контроль покупателя. Сам нардеп отказался комментировать эти данные.
1 марта нотариус Анатолий Гулиев по решению Западного апелляционного хозсуда юрадрес «Олимпекс Купе Интернейшнл» в Одессе и Виталия Марченко — руководителем предприятия. Минюст удовлетворил жалобу Кулака и без рассмотрения Коллегией и нарушением процедуры отменил действия Гулиева. Однако директором компании остается Виталий Марченко. В октябре без указания источников была опубликована новость, что следователь Нацполиции вручил Гулиеву подозрение в уголовном производстве якобы за то, что тот не выполнил судебное решение.
Как прокомментировал адвокат, «такие возможные действия Нацполиции более чем удивительны ввиду того, что нотариус Гулиев как раз явно выполнил решение суда, а не наоборот. Все это еще раз свидетельствует о возможном коррупционном следе с административным давлением со стороны власти в пользу американского кредитора ACP. Интересно будут ли правоохранители такими же ловкими в отношении регистратора Козлова, незаконные действия которого подтверждены судами и Коллегией Минюста?».
