Олигарху Игорю Коломойскому сообщили о третьем подозрении: организации группы по незаконному захвату средств ПриватБанка, сообщил советник главы администрации президента Сергей Лещенко. Это результат расследования, проведенного Бюро экономической безопасности, сказал он.

Лещенко пишет, что Коломойского подозревают в:

→ организовать фальсификацию документов на перевод денежных средств;

→ путем организации захвата организованной группой чужого имущества, в особо крупном размере ;

→ в случае приобретения и реализации имущества, если факты свидетельствуют о том, что оно получено преступным путем.

Следствие установило, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу, в которую также входили руководитель московского филиала ПриватБанка Сергей Волков и другие должностные лица московского филиала и головного офиса ПриватБанка, пишет Лещенко.

По его словам, Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности по захвату средств ПриватБанка.

«Он [план] заключался в искусственном создании впечатления внесения наличных денег от имени Коломойского в кассу головного офиса ПриватБанка, их регистрации, регистрации перевозки несуществующих денежных средств инкассаторами ПриватБанка и так далее», — сказал он отмечает советник руководителя ОП.

Утверждается, что на имя Коломойского в период с 26 марта 2013 года по 18 февраля 2014 года искусственно были внесены денежные средства, общая сумма которых составила 5 миллиардов 878 миллионов гривен.

Затем безналичные средства на эту сумму были легализованы путем перевода их украинским и зарубежным компаниям и организациям, а также за счет самого Коломойского, говорит Лещенко.

Он публикует список, куда якобы были отправлены деньги на легализацию:

→ ООО «ФК Днепр»;

→ За счет Коломойского;

→ организации «ОБЪЕДИНЕНИЕ ЙОДЕ УКРАИНЫ»;

→ ООО «ПРОТОН-21″;

→ ООО «ЮБИ»;

→ ООО «ФК ГАМБИТ»;

→ ПАО «НПК-ГАЛИЧИНА»;

→ пополнив собственный карточный счет в ПриватБанке»;

→ с банковского счета в АО «АЙБОКС БАНК» с последующим переводом средств на счета компаний-нерезидентов:

→ ООО «МАРКС И СОКОЛОВ» (США);

→ HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США);

→ FIELDFISHER LLP (Великобритания);

→ ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «НОМЕА» (Швейцария).

• 2 сентября 2023 года Коломойского заподозрили в мошенничестве и отмывании денег. Его арестовали на два месяца. 4 сентября Коломойский отказался внести залог. Он останется в тюрьме до 25 сентября.
• 6 сентября САП направило в суд обвинительное заключение по делу о хищении 8,4 млрд грн из ПриватБанка.
• 8 сентября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) на 48 часов арестовали активы Коломойского на сумму более 3 млрд гривен.