Следователи Офиса Генерального прокурора Украины составили сообщение о подозрении российскому олигарху, бывшему бенефициарному владельцу украинского «Сенс банка» (бывший «Альфа-банк») Михаилу Фридману. Ему инкриминируют создание организованной преступной группы и руководство ее деятельностью для подделки официальных документов и документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица, легализации имущества, полученного преступным путем, а также уклонение от уплаты налогов.

Как отмечают в ОГП, с привлечением подконтрольных ему основателей и руководителей кипрских компаний Фридман вывел активы банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков, ранее принадлежавших материнскому банку в России. В частности, в 2021 году право собственности на эти торговые знаки переоформили на кипрского нерезидента для обеспечения возможности применения условий льготного налогообложения и положений Конвенции об избежании двойного налогообложения.

«Таким образом российских олигарх вместе с другими соучастниками обеспечил умышленное уклонение от уплаты налогов в Украине должностными лицами причитающегося ему украинского банка при выплате роялти в адрес оффшорной кипрской компании», — заявили в правоохранительных органах.