Автор Дмитрий Воронцов адвокат, юрист практики уголовного права и защиты бизнеса Arzinger Автор Юрий Сухов партнер, соруководитель практики уголовного права и защиты бизнеса Arzinger

ФАТФ — международная организация по борьбе с отмыванием денег, которая изучает и отслеживает способы отмывания грязных денег и внедряет различные механизмы для борьбы с этим явлением. Сотрудничество с ФАТФ важно не только потому, что неучастие в инициативе — это гарантированное включение страны в «черный список» стран, с которыми лучше не иметь дела. Это сотрудничество позволяет значительно улучшить инструменты борьбы с финансовыми махинациями и взаимодействия с развитой экономикой, а также инвестиционный климат и доверие к миру больших денег в своей стране. Украина сотрудничает с ФАТФ, но вяло и без энтузиазма. Поэтому не стало неожиданностью, что определенные законодательные изменения, принятые в конце прошлого года якобы для имплементации международных стандартов ФАТФ, как оказалось, не соответствовали ни самим этим стандартам, ни Директиве ЕС 2015/849. Что ж, очень быстро Украина решила исправить новые, надеемся, случайные ошибки в реализации реформы, ведь от ее успеха напрямую зависит наша евроинтеграция.

FATF бессрочно остановила членство России – Госфинмониторинг

Недавно Совет Министров Украины внес в парламент законопроект №9269, который должен был устранить допущенные ошибки. В целом неплохо. Однако некоторые изменения вызывают вопросы об истинных причинах их включения в законопроект. Следовательно, возникает и вопрос о том, будем ли мы делать новые ошибки, исправляя предыдущие.