Standard Chartered, Citigroup и другие международные банки провели через свои счета миллиарды долларов от поддерживаемой Кремлем финтех-компании, которая проникла в мировую финансовую систему благодаря масштабной операции по подделке документов, пишет Financial Times.
Издание отмечает, что сотни документов о деятельности альтернативной платежной системы A7 раскрывают, как она использовала различные методы отмывания денег, чтобы перевести более 6,9 млрд долларов через международную банковскую систему, несмотря на санкции против России. При этом некоторые платежи касались чрезвычайно чувствительных товаров, связанных с войной, таких как военное оборудование и закупки для российских служб безопасности.
По данным FT, A7 в своей работе опиралась на сеть подставных компаний и существующих предприятий. Она скрывала использование этих посредников с помощью операции по подделке документов в промышленных масштабах, создавая фальшивые счета-фактуры.
