Антикоррупционные органы проверят происхождение средств, которые перечислялись на счета Высшего антикоррупционного суда в качестве залога за фигурантов ряда уголовных дел. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в интервью программе «Есть вопросы».
Ведущая поинтересовалась у него, будет ли НАБУ после дела «Форрест Гамп» проверять залог за экс-главу офиса президента Андрея Ермака.
В ответ он отметил, что у НАБУ и САП были определенные подозрения относительно внесения некоторых залогов.
«Мы будем проверять это, насколько это возможно, постфактум, а не в режиме реального времени. Подтвердить все это довольно сложно, но в этом направлении мы будем двигаться», — сказал глава САП.
По его словам, при внесении залога существует достаточно эффективный механизм, если он работает в соответствии с законом и нет ручного вмешательства.
«Как происходит мониторинг внесения средств на банковские счета физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц? В самом банке есть подразделение финансового мониторинга. Если оно замечает подозрительную операцию, оно обязано сообщать о таких транзакциях в Государственную службу финансового мониторинга. И в принципе именно они принимают решение о наличии подозрительности», — сказал Клименко.
Он отметил, что дополнительные проверки планируются не только по делу Ермака, но и во многих других делах. Кроме того, Клименко добавил, что антикоррупционные органы сразу после внесения залога обращаются в службу финансового мониторинга без регистрации уголовных дел, чтобы та отследила цепочку движения средств в финансовой системе.
«Если цепочка начинается, например, с внесения наличных денег непонятными людьми, не имеющими источников доходов, на банковские счета некоторых юридических лиц, а затем по цепочке они передаются и попадают на счет ВАКС, то это вызывает подозрения, и они должны это проверить», — сказал глава САП.
На уточняющий вопрос, есть ли основания подозревать, что с залогом Ермака произошла та же история, что и с экс-министром энергетики Германом Галущенко, Клименко ответил, что сначала «нужно собрать факты, а потом уже с этим работать и делать выводы».
