Уровней защиты от коррупционной схемы легализации денег, полученных преступным путем, для внесения залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко было целых три, но ни один из них не сработал, отметил народный депутат Ярослав Железняк.
Так, предотвратить схему, раскрытую Национальным антикоррупционным бюро Украины, могли финмониторинг самого Sense Bank, руководство которого фигурирует в деле, Национальный банк Украины и Государственная служба финансового мониторинга Украины.
«Три независимых уровня. Знаете, сколько из них сработало? Ноль. И это не впервые. Потому что еще в ноябре прошлого года на заседании нашей ВСК я спрашивал как раз того же самого главу Госфинмона именно о залогах. О том, что их предоставляют фирмы с уставным капиталом в тысячу гривень, и никто это почему-то не замечает», — отметил депутат.
Он напомнил, что Филипп Пронин тогда ответил очень уклончиво: «Есть запрос от НАБУ, мы его прорабатываем. … Мне неизвестно, из какого банка вносили деньги».
Со своей стороны НБУ до этого уже как минимум дважды штрафовал Sense Bank за нарушения в сфере финансового мониторинга. Железняк отметил, что проблему видели задолго до раскрытия этой истории, но вопрос в том, что для нее «открыли окно».
