В легализации 150 млн грн «черных» наличных для внесения залога за Германа Галущенко одну из ключевых ролей должна была сыграть Государственная служба финансового мониторинга Украины и, соответственно, её руководитель Филипп Пронин. Без участия этой структуры проведение столь масштабной схемы отмывания денег через банковскую систему было бы абсолютно невозможным, заявил соучредитель Гражданской платформы «Новая Страна» и вице-президент Украинского союза предпринимателей и промышленников Валерий Пекар.
Как работала схема
Исходя из обнародованных НАБУ и САП записей разговоров фигурантов, сотрудник Госфинмониторинга помог реализовать следующую махинацию:
- Приостановка автоматического контроля: Госфинмониторинг «переводил» свою систему контроля в так называемый режим технического обслуживания на заранее согласованный промежуток времени.
- Проведение транзакций: в этот момент фигуранты схемы заводили миллионы гривен на банковские счета подставных фирм и перечисляли их по назначению.
- Автоматическая легализация: все финансовые операции проходили успешно, поскольку ключевая система контроля фактически находилась на обслуживании и не фиксировала подозрительные транзакции.
Благодаря такому ручному выводу системы из строя злоумышленники смогли беспрепятственно легализовать огромную сумму «черных» наличных.
