Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность решением депутатов Верховной Рады сократить срок применения усиленного обязательного финансового мониторинга в отношении политически значимых лиц (PEP) до 12 месяцев. Об этом говорится в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике, в котором зафиксированы обязательства и реформы, которые Украина должна выполнить в обмен на финансовую помощь.
Депутаты ограничили применение усиленного финансового мониторинга 12 месяцами после прекращения статуса PEP. По истечении этого срока банки смогут применять такие меры только при наличии обоснованного и документально подтвержденного высокого уровня риска, установленного на основании индивидуальной оценки.
Эта поправка должна была стимулировать депутатов проголосовать за непопулярный среди украинцев закон о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы. Именно поэтому и поправку, и этот законопроект рассматривали одновременно.
В МВФ обеспокоены
В Фонде восприняли такие действия Верховной Рады, во-первых, как отступление от реформ и предыдущих договоренностей.
«Несмотря на обязательства властей продвигать реформы в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для укрепления финансовой добросовестности и улучшения налоговой дисциплины, недавние действия парламента вызывают обеспокоенность», — говорится в меморандуме.
Во-вторых, по мнению МВФ, это решение противоречит стандартам финансового мониторинга FATF.
«В совокупности эти изменения ослабляют эффективность механизма контроля за политически значимыми лицами и приводят к тому, что режим ПОД/ФТ перестает соответствовать стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)», — отмечается в меморандуме.
В Фонде также сообщили, что будут обсуждать дальнейшие шаги со всеми сторонами, вовлеченными в реформу, прежде всего с Европейским Союзом.
