Национальное антикоррупционное бюро в ходе расследования хищений на строительстве фортификационных сооружений выявило схему отмывания денег через десятки офшорных компаний. При этом эта схема действовала и в тот период, когда Филипп Пронин, чье имя фигурировало в истории с фортификациями, возглавлял уже не Полтавскую ОГА, а Государственную службу финансового мониторинга, сообщил народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.
Все началось с дела о хищении денег на строительстве фортификационных сооружений в Донецкой области. В рамках этого дела НАБУ в октябре прошлого года провело обыски, и в одном из помещений в Киеве на улице Молдовская правоохранители обнаружили сумки с деньгами и документами. В частности, НАБУ обнаружило в них 278,05 тысяч долларов и 3,343 миллиона гривень, а также документы первого заместителя главы Госфинмониторинга Богдана Корольчука. Также в сумке были обнаружены регистрационные и уставные документы и печати, доверенности хозяйствующих субъектов, а именно:
- 11 украинских юридических лиц;
- 12 физических лиц-предпринимателей;
- семь иностранных компаний;
- структуры, зарегистрированные на Кипре;
- компании из Чехии;
- фирмы на Британских Виргинских островах.
НАБУ проанализировало документы, обнаруженные в ходе данного обыска, и установило, что с 1 января 2024 года по 21 января 2026 года на счета соответствующих компаний поступали денежные средства от других субъектов хозяйствования в качестве оплаты за различные товары и услуги.
«В дальнейшем такие средства перечислялись между счетами указанных предприятий и аккумулировались на отдельных счетах, после чего конвертировались в валюту и выводились на счета фирм-нерезидентов. Эти операции сопровождались платежами типа «поставка товаров» и «оказание услуг в сфере охраны», «консультаций» по «разработке программного обеспечения», но фактические обстоятельства свидетельствуют о получении таких средств преступным путем и выводе их в офшоры. В том числе с обходом ограничений НБУ на вывод валюты за границу», — отметил Железняк.
