©

Сеть организовали через фиктивные предприятия и несуществующих учредителей из Польши.

В Украине разоблачили так называемый «конвертационный центр», в который входили более 40 фиктивных предприятий, способствовавших легализации средств и уклонению от уплаты налогов. В частности, одно из предприятий, которое должно было ремонтировать и обслуживать военную технику ВСУ, вывело через эту схему 576 миллионов гривен, сообщила Национальная полиция Украины.

Согласно документам, предприятие должно было заниматься закупкой запчастей и других материалов, но на практике деньги с оборонных контрактов переводили на счета фиктивных компаний и сразу снимали, а наличные передавали заказчикам.

В то же время руководителями «конвертцентра» были граждане Украины, которые с 2014 года проживают на оккупированной территории Донецкой области и поддерживают российскую агрессию против Украины. Среди учредителей фирм также есть лица, которые указаны как граждане Польши, однако согласно данным от органов Республики Польша эти люди являются вымышленными.

Так, одним из их «клиентов» группы было предприятие, которое в течение 2023-2025 годов выполняло контракты по ремонту военной техники для Министерства обороны и Нацгвардии Украины. В итоге из 2,5 млрд грн, полученных от государства, «предприниматели» вывели в «тень» более 576 млн грн.

Как отметил генеральный прокурор Руслан Кравченко, фиктивные поставщики компании существовали только на бумаге — без людей, без производства, с подставными руководителями с оккупированных территорий.