Подсудимые по делу о преступной организации во главе с бывшим главой Фонда государственного имущества Украины Дмитрием Сенниченко прямо в материалах Национального антикоррупционного бюро констатируют, что «власти полностью отслеживали, высасывали все деньги под водная линия». То есть, как отмечает руководитель Антикоррупционного центра Виталий Шабунин, дело и обнародованные данные могут быть лишь началом более масштабного расследования, которое приведет к кабинетам кураторов еще более высокого уровня, подтверждающим данные ЗН.UA по более широкому кругу подозреваемых.

Центр противодействия коррупции также отмечает несколько важных моментов в деле и указывает на ряд других нарушений закона:

• ответчики поставляли в Россию и Крым титаносодержащее сырье, необходимое для производства оружия ;
• дело касается олигарха Игоря Коломойского, которого фигуранты на пленках называют просто дедушкой;
• чтобы успешно замаскировать сделку, только в апреле 2021 года фигуранты дела потратили на пиар 25 000 долларов. Среди них — 300-600 долларов за посты от ЛОМов;
• Сенниченко получил «фиксацию» за участие в схеме, которая только с ноября 2019 года по июль 2020 года составила почти 1,3 миллиона долларов;
• в расследовании фигурирует и жена Сенниченко — от соорганизатора преступной организации она получила в подарок Porsche Macan за 60 тысяч долларов США, который покинула страну в начале вторжения.

Следует отметить, что сам Дмитрий Сенниченко как минимум с осени 2022 года находится за границей — в октябре следователи «Украинской правды» заметили его вместе с семьей в Монако. По текущим данным, сейчас он проживает в Испании, где в декабре 2022 года, вероятно, даже основал свой бизнес.

«Впереди может быть интересная история с экстрадицией. А также имена людей из «высоких кабинетов», которые играли не менее важную роль в этой схеме», — отмечает КПК.

Накануне НАБУ и САП заявили о раскрытии крупной аферы с имуществом Госфонда недвижимости на сумму более 500 млн грн, которую осуществила преступная организация во главе с бывшим главой Госнедвижимости. Фонд в 2020-2021 гг. Экс-председатель Госфонда недвижимости вместе со своими сообщниками назначил «своих» людей директорами ОАО «Одесский припортовый завод» и ОАО «Объединенная горно-химическая компания». Они, в свою очередь, заключали незаконные контракты и продавали продукцию «нужным» компаниям по сниженным ценам. Организаторы схемы доплатили разницу в стоимости.