В рамках схемы, по которой вывозится пшеница из Украины, нашу страну фактически грабят, и это происходит дважды. Об этом в расследовании журналиста ZN.UA Юлии Самаевой.

Как показал анализ предложения украинской пшеницы во второй половине 2022 года, первый раз грабеж происходит, когда зерно продается по самым низким ценам в мире. Второй – когда деньги от продажи не «оседают» в Украине, лишая государство части налогов и валютной выручки.

Эта схема реализуется через открытие фирм по выдвинутым и утерянным паспортам.

«Это истории прямого криминала, когда торговлей зерном занимаются компании, цель которых проста — продать зерно и закрыться до срока возврата валютной выручки. Это буквально вымывание денег из страны в самые тяжелые раз для этого», — отмечает Юлия Самаева.

По словам источника ZN.UA на рынке, дело уже зашло так далеко, что теперь у фиктивных компаний нет даже банковских счетов, а в договоре сразу прописано, что оплату должно получать третье юридическое лицо в другой юрисдикции.

В 2022 году эта схема была реализована за счет поставок пшеницы в Турцию, Румынию, Испанию, Польшу, Индонезию, Италию и Бангладеш.

А выручка за тот же период осела в основном в Швейцарии, Великобритании, Кипре, Польше, Объединенных Арабских Эмиратах, Венгрии и на Сейшельских островах. Однако более тщательный анализ показал множество оффшорных и низконалоговых юрисдикций, куда депонируются наши доходы от продажи пшеницы. Чем больше офшоров, тем дешевле.

Кто стоит за этими странами и поставками?

Поясним на примере наших поставок пшеницы в Бангладеш. Прямых поставок (когда товары и деньги идут напрямую в Бангладеш) нет. Соответственно, поставщиками обычно являются известные мировые трейдеры.

Поэтому среди известных имен сложно было не заметить AGRI1 TRADING. Интересная компания: зарегистрирована в Великобритании, один акционер, уставный капитал 100 фунтов стерлингов, дата регистрации — 26 июля 2022 года, то есть через четыре дня после подписания «зернового соглашения» в Стамбуле. Владелец и директор компании — украинка Надежда Нагаева.

Мы продавали пшеницу в Бангладеш в среднем по $198 за тонну, то есть в два раза дешевле, чем в среднем по рынку, поставок дороже $300 вообще не было.

А вот от британской компании украинки Нагаевой в Бангладеш была импортирована пшеница по абсолютной рыночной цене 363 доллара за тонну.

«Если можно продать что-то в два раза дороже, чем купили, это очень выгодно. И знаете, даже классическая перепродажа не нужна: договоренности с «заменой в море» и товаров, и поставщиков — давняя головная боль в мировой торговле», — пишет Юлия Самаева.

Кажется, в Украине есть целый триумвират контролеров, которые могут все это остановить в один день: налоговая проверяет происхождение вывозимого товара и признаки фиктивности, таможенная служба сигнализирует, что умирает, но не пропускает вывоз из страны, а БЭБ расследует и расследует с утра до ночи, что все виновные наказаны. Они подписали целый межведомственный протокол об этом в сентябре прошлого года, когда прошла первая распродажа по 50-100 долларов.

Но мы еще раз взглянули на данные, чтобы убедиться, что с сентября ничего не изменилось.

Наверное, тоже посмотрели, потому что уже в январе собрали временную следственную комиссию, чтобы выяснить, почему не сработал такой хитрый план. А в январе БЭБ и СБУ провели обыски на таможне, насчитывая в схеме не менее десятка чиновников, 370 компаний и 5 млрд грн убытков для госбюджета.

Результат потрясающий – вместо подозрений и разбирательств созывается очередная ВСК. И на «пустых цистернах» один за другим стали появляться тексты, как таможенники/налоговики/БЭБовцы (подчеркните) «загораются» на зерне.

Подробнее об этом читайте в статье Юлии Самаевой — «Воруют дважды: экспортеры продают зерно почти за бесценок, и даже денег в страну не возвращают».