Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Ваграм Степанян заявил, что предложены депутатом «Слуги народа» Максимом Бужанским и поддержаны парламентским комитетом по финансам, налоговой и таможенной политике поправки к законопроекту №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц) относительно отсрочки вступления закона в силу до момента вступления Украины в ЕС и создание реестра PEP противоречат договоренностям Украины и МВФ, а также и международным стандартам в этой сфере.
В ответе Степаняна на информационный запрос агентства «Интерфакс-Украина» значится, что эффективный режим борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма важен для усилий в преодолении коррупции.
«Согласование дефиниции национального публичного деятеля (PEP) в Украине с международными стандартами AML/CFT было и остается ключевой реформой в предыдущих и действующих программах, поддерживаемых МВФ, и так же важно на пути к членству в ЕС», — подчеркнул он.
Представитель МВФ подчеркнул, важно не допустить создания реестра национальных публичных деятелей на основе персоналий, учитывая, что такой подход не поддерживает ни организация, вводящая стандарты AML/CFT, Международная группа по противодействию отмыванию денег (FAFT), ни государственные институты Украины.
«Поскольку срок выполнения этого структурного маяка на конец сентября не соблюден, специалисты МВФ очень рассчитывают, что реформа будет принята и реализована на практике без промедлений», — добавил постоянный представитель фонда.
